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Aug 28, 2023

Distretto centrale della California

LOS ANGELES – Six Southern California companies today were ordered to

LOS ANGELES – Sei aziende della California meridionale sono state condannate oggi a pagare 1,83 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per aver partecipato a un complotto volto a frodare gli Stati Uniti attraverso un piano in cui enormi quantità di alluminio – mascherate da “pallet” per evitare 1,8 miliardi di dollari di dazi doganali – venivano esportati negli Stati Uniti e "venduti" per gonfiare fraudolentemente i ricavi di una società con sede in Cina e ingannare gli investitori di tutto il mondo.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner ha condannato due aziende di alluminio e quattro società di stoccaggio – tutte collegate tra loro – a cinque anni di libertà vigilata, che è la pena massima consentita dalla legge, e ha ordinato loro di pagare 1,83 miliardi di dollari a titolo di restituzione. . Gli imputati sono:

Al termine di un processo durato nove giorni nell'agosto 2021, una giuria federale ha ritenuto tutte e sei le entità aziendali colpevoli di un conteggio di cospirazione, nove capi di imputazione di frode telematica e sette capi di imputazione per aver passato documenti falsi e fraudolenti attraverso una dogana. Gli imputati di Perfectus Aluminium sono stati inoltre giudicati colpevoli di sette capi di imputazione di riciclaggio di denaro promozionale internazionale.

"Gli imputati Perfectus e Warehouse erano parte integrante di questa cospirazione", hanno scritto i pubblici ministeri in un memorandum della sentenza. "In effetti, esistevano solo per perpetrarlo."

Gli imputati aziendali condannati oggi – insieme agli imputati China Zhongwang Holdings Ltd., il più grande produttore asiatico di estrusioni di alluminio; Zhongtian Liu, ex presidente e presidente della società; e molti altri individui – hanno mentito alla US Customs and Border Protection per evitare di pagare agli Stati Uniti 1,8 miliardi di dollari in dazi antidumping e compensativi (AD/CVD) imposti nel 2011 su alcuni tipi di alluminio estruso importati negli Stati Uniti dalla Cina .

L’alluminio venduto alle società statunitensi controllate da Liu era semplicemente estrusi di alluminio saldati insieme a punti per farli sembrare pallet funzionali. Infatti, per i 2,2 milioni di pallet importati dalle società controllate da Liu tra il 2011 e il 2014, non ci sono stati clienti e nessun pallet è mai stato venduto.

La stragrande maggioranza dei pallet è stata importata attraverso i porti di Los Angeles e Long Beach e poi immagazzinata in quattro grandi magazzini nel sud della California, tutti acquistati su indicazione di Liu.

Liu e i suoi coimputati hanno orchestrato false vendite di alluminio a società controllate da Liu nel sud della California per gonfiare falsamente il valore di China Zhongwang. Liu era il proprietario di maggioranza di China Zhongwang, quotata alla Borsa di Hong Kong dopo un'offerta pubblica iniziale del 2009 che ha raccolto 1,26 miliardi di dollari.

Dopo l'introduzione dei dazi AD/CVD nel 2011, i rapporti annuali di China Zhongwang affermavano falsamente che esisteva una forte domanda di pallet in alluminio negli Stati Uniti. Anche se i rapporti annuali affermavano che i pallet di alluminio venivano venduti a terzi indipendenti – e gli imputati utilizzavano queste “vendite” riportate per gonfiare il volume delle vendite dichiarato da China Zhongwang e il presunto volume delle esportazioni verso gli Stati Uniti – in realtà l’alluminio veniva immagazzinato da entità controllate da Liu in oltre 2 milioni di piedi quadrati di spazio di magazzino di proprietà degli imputati del magazzino nel sud della California, nonché presso lo stabilimento di Liu nel New Jersey.

Poiché non vi era alcuna domanda effettiva per i pallet, Liu e China Zhongwang hanno organizzato la costruzione e l'acquisizione di impianti di fusione dell'alluminio, che dovevano essere utilizzati per riconfigurare l'alluminio importato come pallet in una forma con valore commerciale.

Gli imputati hanno facilitato i loro piani riciclando centinaia di milioni di dollari attraverso società di comodo alle società di alluminio con sede negli Stati Uniti controllate da Liu. I fondi sono stati poi trasferiti alla China Zhongwang e alle altre società di copertura come pagamento per l’alluminio.