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Aug 26, 2023

Distretto centrale della California

LOS ANGELES – A federal jury today found six corporate entities guilty

LOS ANGELES – Oggi una giuria federale ha riconosciuto sei entità aziendali colpevoli di aver partecipato ad un’ampia cospirazione volta a frodare gli Stati Uniti attraverso un sistema di frode doganale in cui enormi quantità di alluminio – mascherate da “pallet” per evitare 1,8 miliardi di dollari di dazi doganali – sono stati esportati negli Stati Uniti e "venduti" per gonfiare fraudolentemente i ricavi di una società con sede in Cina e ingannare gli investitori di tutto il mondo.

La giuria ha ritenuto colpevoli di un conteggio di cospirazione, nove capi di imputazione di frode telematica e sette capi di imputazione di passaggio di documenti falsi e fraudolenti attraverso una dogana:

Le due società Perfectus sono state inoltre giudicate colpevoli di sette ulteriori capi di imputazione di riciclaggio di denaro promozionale internazionale.

Secondo le prove presentate durante il processo durato nove giorni, China Zhongwang Holdings Ltd., il più grande produttore asiatico di estrusi di alluminio, Zhongtian Liu, ex presidente e presidente della società, diversi imputati individuali e aziende imputate ritenute colpevoli oggi hanno mentito alla dogana e alle frontiere degli Stati Uniti Protezione per evitare di pagare agli Stati Uniti 1,8 miliardi di dollari in dazi antidumping e compensativi (AD/CVD) imposti nel 2011 su alcuni tipi di alluminio estruso importati negli Stati Uniti dalla Cina.

L’alluminio venduto alle società statunitensi controllate da Liu era semplicemente estrusi di alluminio saldati insieme a punti per farli sembrare pallet funzionali. Infatti, per i 2,2 milioni di pallet importati dalle società controllate da Liu tra il 2011 e il 2014, non ci sono stati clienti e nessun pallet è mai stato venduto.

La stragrande maggioranza dei pallet è stata importata attraverso i porti di Los Angeles e Long Beach e poi immagazzinata in quattro grandi magazzini nel sud della California, tutti acquistati su indicazione di Liu.

Liu e i suoi coimputati hanno orchestrato false vendite di alluminio a società controllate da Liu nel sud della California per gonfiare falsamente il valore di China Zhongwang. Liu era il proprietario di maggioranza di China Zhongwang, quotata alla Borsa di Hong Kong dopo un'offerta pubblica iniziale del 2009 che ha raccolto 1,26 miliardi di dollari.

Dopo l'introduzione dei dazi AD/CVD nel 2011, i rapporti annuali dell'azienda affermavano falsamente che esisteva una forte domanda di pallet in alluminio negli Stati Uniti. Sebbene i rapporti annuali affermassero che i pallet di alluminio venivano venduti a terzi indipendenti, e gli imputati utilizzassero queste "vendite" riportate per gonfiare il volume delle vendite dichiarato da China Zhongwang e il presunto volume delle esportazioni verso gli Stati Uniti, in realtà l'alluminio veniva immagazzinato da Entità controllate da Liu in oltre 2 milioni di piedi quadrati di spazio di magazzino di proprietà degli imputati del magazzino nel sud della California, nonché presso lo stabilimento di Liu nel New Jersey.

Poiché non vi era alcuna domanda effettiva per i pallet, gli imputati Liu e China Zhongwang hanno organizzato la costruzione e l'acquisizione di impianti di fusione dell'alluminio, che dovevano essere utilizzati per riconfigurare l'alluminio importato come pallet in una forma con valore commerciale.

Gli imputati hanno facilitato i loro piani riciclando centinaia di milioni di dollari attraverso società di comodo alle società di alluminio con sede negli Stati Uniti controllate da Liu. I fondi sono stati poi trasferiti alla China Zhongwang e alle altre società di copertura come pagamento per l’alluminio.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner ha fissato l'udienza di sentenza in questo caso per il 13 dicembre.

I restanti quattro imputati accusati del gran giurì federale del 2019 in questo caso devono ancora comparire in tribunale negli Stati Uniti per affrontare le accuse penali in questa materia:

Nel 2017, la Procura degli Stati Uniti ha avviato azioni di confisca civile contro i quattro magazzini della California meridionale utilizzati da Perfectus per immagazzinare i pallet. Nel 2018, il governo ha presentato una quinta denuncia di confisca civile contro "circa 279.808 strutture in alluminio a forma di pallet", circa la metà delle quali sono state sequestrate all'inizio del 2017 nei porti di Los Angeles e Long Beach, e l'altra metà è stata sequestrata a altri tre magazzini Perfectus utilizzava per immagazzinare i pallet. Tali casi di confisca di beni civili sono stati sospesi in attesa del completamento del procedimento penale, in cui il governo sta cercando la confisca penale dei magazzini e dell'alluminio sequestrato.